美国司法当局近日宣布，将对一名涉嫌为朝鲜政权从事海外洗钱活动的关键人物提高悬赏金额至700万美元。被通缉者为沈贤燮（Sim Hyon-Sop，音译），美方指控其长期协助朝鲜最高领导人金正恩，通过加密货币及国际金融体系规避国际制裁，并负责采购包括直升机、奢侈品及军事相关物资。
根据美国联邦调查局（FBI）及司法部公布的信息，沈贤燮涉嫌共谋银行诈骗、洗钱以及系统性规避国际对朝鲜制裁措施，被认定为朝鲜海外非法资金网络中的核心人物之一。目前其行踪不明，美方已将其列为重点全球通缉对象。
调查显示，沈贤燮1983年出生于平壤，曾隶属于已遭美国制裁的朝鲜贸易银行体系。他长期在中东地区活动，主要往返于科威特和阿联酋，并频繁使用多个化名从事金融交易，对外多以银行代表或贸易人员身份出现，持有伪造的职务及身份文件。
美方指出，沈贤燮精通英语和中文，毕业于平壤外国语大学，具备在海外操作复杂资金网络的能力。其被指负责将朝鲜IT人员及黑客通过网络攻击获取的加密货币进行洗钱，再经多层转移、兑换后进入国际金融体系，以掩盖资金与朝鲜政权之间的直接关联。
相关调查还显示，这些资金并未直接汇回朝鲜，而是用于在海外代为采购物资。外媒披露，其中部分资金曾被用于购买直升机，并经俄罗斯远东地区转运回朝鲜；另有资金通过非洲国家的律师事务所周转，用于采购烟草原料、通信设备等物资。
美国司法部称，涉案资金曾通过花旗银行、摩根大通、德意志银行、汇丰银行等国际银行的结算系统流动，至少有310笔交易经由美国金融体系完成，涉案金额约7400万美元。
此外，阿联酋方面已于2019年注销沈贤燮的居留资格，但遣返程序因疫情等因素一度延迟。美国财政部研判，其后沈贤燮可能前往中国辽宁省丹东市活动，但相关行踪尚未获得证实。中国外交部对此回应称，对有关情况并不了解，并重申反对美方单边制裁措施。
国际反洗钱机构指出，当前仍有相当数量的人员在海外协助朝鲜处理非法资金，涉及金额巨大，相关活动持续受到国际社会高度关注。
