近日，有组织罪案与贪腐举报项目（OCCRP）发布深度调查报告称，柬埔寨房地产企业利鑫集团（Lixin Group）被指与东南亚跨国网络犯罪活动存在关联，相关指控涉及电信诈骗、洗钱及非法网络博彩等灰色产业。
报告指出，利鑫集团通过其在柬埔寨的大型房地产开发项目，尤其是西哈努克省（西港）及云壤国家公园周边区域的综合体建设，被怀疑为网络诈骗园区及相关非法业务提供物理空间与资金掩护。这些区域被调查方描述为“杀猪盘”和电诈活动的重要运作中心。
OCCRP的调查还提及利鑫集团首席执行官许铭钊（Kevin Hsu），称其与部分柬埔寨政商人士关系密切。报告认为，相关房地产项目在特许土地转手及综合开发过程中，可能并非单纯的商业投资，而是为跨国犯罪网络提供长期运营条件。
调查进一步勾勒出一种被称为“政—商—黑”共生的运作模式：非法犯罪活动获取高额利润，房地产开发被用于资产洗白与实体扩张，而政治关系则可能提供保护屏障。利鑫集团被指在西港地区的土地开发中扮演了关键角色，因此成为调查关注的焦点之一。
对此，利鑫集团已公开否认相关指控，强调其业务为合法房地产投资，并表示将就相关调查内容进行澄清与回应。
