【甘肃讯】近日，甘肃省庄浪县公安局通过整合多部门警力开展集中收网行动，成功打掉一个利用虚拟货币进行洗钱的犯罪团伙，现场抓获犯罪嫌疑人7名，涉案金额累计超过380万元。警方表示，此案有效铲除了危害区域金融安全的“黑色链条”。
警方调查发现，该团伙以非法收购他人银行卡作为资金入口，通过境外通讯软件与上游涉诈团伙保持联络，并利用虚拟货币交易平台进行资金转移。犯罪链条形成“收卡—吸金—洗白”的完整闭环，既隐蔽复杂，又具跨境特点，严重扰乱金融管理秩序，侵害群众财产安全。
目前，案件相关人员已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。警方提醒公众不要出租、出售或出借本人银行卡和支付账户，避免成为违法犯罪的帮凶。
