【产业新闻】美国司法部宣布，已成功扣押约6100万美元的USDT（泰达币），相关资金被指与“杀猪盘”式加密投资诈骗有关。执法部门表示，这笔资产来自多个加密钱包地址，涉嫌用于清洗从受害人处骗取的非法所得。
据United States Department of Justice通报，这些钱包地址构成一条复杂的资金转移网络，在受害人转账后迅速通过多层链上转移操作，以掩盖资金来源和去向。
参与调查的U.S. Immigration and Customs Enforcement下属国土安全调查局（HSI）官员指出，犯罪集团通过网络诈骗结合专业洗钱技术，在全球范围内转移和隐藏赃款，使追踪难度显著增加。
典型“杀猪盘”诈骗模式
司法部披露，此类诈骗通常包括以下步骤：
通过社交媒体或交友软件接近受害人，建立“恋爱关系”获取信任
引导受害人投资虚假加密货币交易平台
平台后台伪造高额盈利数据
当受害人要求提现时，以“手续费”“保证金”等名义继续索取资金
资金一旦进入诈骗分子控制的钱包，立即通过多个地址分散转移
执法部门强调，区块链虽具备透明特性，但犯罪集团利用跨链转移、混币服务及分层钱包结构，增加资金追踪难度。
东南亚诈骗园区背景
官方指出，这类诈骗往往由跨国犯罪集团操控。部分作案人员被以“高薪工作”为诱饵骗至东南亚诈骗园区，护照被扣押，被迫从事网络诈骗活动。这种“电诈园区”模式近年来已成为全球打击重点。
Tether已冻结超42亿美元涉案资产
稳定币发行方Tether方面同步表示，截至目前，公司已累计冻结约42亿美元与非法活动相关的资产。其中，自2025年6月以来，约2.5亿美元资金与诈骗网络有关。
分析人士指出，随着稳定币在全球支付与加密市场中的广泛应用，执法机构与发行方之间的合作正在加强。通过链上监控与司法冻结机制，可以在一定程度上阻断诈骗资金流通。
司法部表示，将继续追踪跨国诈骗资金链条，切断非法收益通道，并呼吁公众提高警惕，避免落入“高收益、零风险”的加密投资骗局。
