【本报讯】3月2日，最高人民检察院在“检护民生”专项行动新闻发布会上，通报李某某、曾某某等8人跨境诈骗案，将其列为典型案例。该案涉及盘踞在菲律宾的特大诈骗集团，通过研发“墨轩竹”等虚假App，以网络刷单、奖励红包为诱饵，精准诈骗境内受害人，涉案金额高达1400余万元。
据通报，该犯罪集团组织架构严密，分设“接量”“接待”“维护”等多个盘口，境内外分工配合实施诈骗活动。案件侦办过程中，泰州市两级检察机关提前介入、引导侦查，协同公安机关锁定关键证据链条，成功抓获8名回流境内的犯罪骨干。
在资产追缴方面，办案机关同步开展资金流向穿透核查，依法查封、扣押涉案房产、车辆及现金等资产，价值约1000万元。针对部分被告人提出“地位认定不当”或“系胁从犯”等辩解，检察机关结合出入境记录、资金分配比例、岗位职责及聊天记录等证据，认定其在境外期间人身自由未受限制，且长期积极参与诈骗活动，依法确认主犯地位。
2025年5月，随着二审判决生效，3名上诉人家属在检察机关释法说理下，主动退缴赃款412万余元。至此，全案累计追赃挽损近1400万元，基本实现对已查明诈骗金额的全额覆盖。法院已启动资金发还程序，确保15名已知被害人损失得到全额赔付，并发布公告征集其他潜在受害人信息。
值得关注的是，检察机关还结合案件制作发布反诈短视频《永远做不完的第4单》，以真实案例揭示刷单诈骗常见套路，提醒公众警惕高收益诱惑，增强识骗防骗意识。
业内人士表示，该案的成功办理不仅彰显了司法机关打击跨境电信网络诈骗的决心与能力，也为深化国际执法合作、强化资金追缴机制提供了有益经验。
