泰国警方近日破获一起大型网络赌博案件。3月4日下午，Cyber Crime Investigation Bureau（泰国网络犯罪调查局，CCIB）召开新闻发布会，宣布成功捣毁名为“BANKKOK1688”的大型赌博网站。
警方调查显示，该网站已运营超过一年，拥有上万名会员，每月资金流水约2亿泰铢，全年总流水高达24亿泰铢（约6700万美元），规模在近期查获的非法赌博平台中较为突出。
执法部门指出，该犯罪团伙内部组织严密，成员分工明确，通过18个所谓“人头账户”进行资金分流和转移。其中一名核心嫌疑人供述，他在完成银行账户实名认证（KYC）后，将银行卡及手机设备交给位于 Cambodia 的同伙操作。
警方还发现，犯罪所得资金被兑换为价值约5900万泰铢的加密货币，并通过境外交易平台 Binance 进行转移和洗钱，以掩盖资金来源。
目前，警方已根据法院签发的逮捕令抓获6名关键嫌疑人，其中包括实际获利者及账户管理人员。另有12名涉案人员仍在逃，警方正展开进一步追捕行动。
执法部门表示，被捕人员将面临包括非法组织赌博活动及串谋洗钱等多项严重刑事指控。警方同时强调，将继续加强对网络赌博及相关洗钱活动的打击力度，以维护金融秩序与社会安全。
