3月17日，泰国警方通报成功破获一起特大跨国洗钱案件。此次行动由网络警察主导，锁定并打掉一个长期为诈骗集团及非法赌博平台提供资金流转服务的犯罪网络。
警方指出，该团伙由神秘女头目“Taengthai女士”操控，长期从事洗钱活动。现场查获包括现金、豪车及黄金珠宝在内，总价值超过6000万泰铢的资产。调查显示，该网络每年资金流水高达约2亿泰铢，规模庞大、运作成熟。
更引人关注的是，“Taengthai女士”此前已有犯罪记录，其名下曾被泰国反洗钱机构冻结的资产总额超过120亿泰铢，涉及贩毒、公众欺诈等多项跨国犯罪行为，背景复杂。
在本次行动中，警方同步对曼谷、暖武里府以及宋卡府的多个据点展开突袭，共捣毁4处窝点，抓获包括主犯在内的4名核心成员。
据披露，该团伙主要通过位于宋卡府合艾县的货币兑换点，将非法资金兑换为马来西亚林吉特，再通过分散转账的方式流入不同账户，以此掩盖资金来源，实现洗钱目的。
目前，泰国警方正进一步扩大调查范围，追查潜逃人员，并深挖相关资金链条及背后可能涉及的更大规模跨国犯罪网络。
