【泰国新闻】泰国警方近日在芭堤雅逮捕一名40岁中国籍男子，涉嫌利用“二手服装平台”实施诈骗并涉及跨国洗钱活动。警方称，该嫌疑人以收购二手衣物为诱饵，获取受害者信任后进一步引导加入所谓会员方案、推广投资计划，从而骗取资金。
调查显示，受害者被诱导缴纳费用或参与投资，所谓回报均为虚构。目前已确认超过10起案件，受害者来自多个地区。
警方指出，该嫌疑人的洗钱方式具有高度隐蔽性。他通过TrueMoney Wallet收取赃款，再将资金转入真实法人账户进行“洗白”，随后以现金方式提取并隐藏于私人住所。
现场查获包括近160万泰铢现金以及多部通讯设备。尽管嫌疑人目前否认所有指控，但警方已掌握多项证据，并继续追查背后是否存在更大的跨国犯罪组织。
警方提醒公众，应提高对网络投资及在线促销活动的警惕，不要轻信“低风险高回报”的宣传，避免成为诈骗集团目标。
