印度执法部门近日公布一起重大跨国网络犯罪案件。印度中央调查局（CBI）于12月14日正式起诉17名个人被告及58家公司，其中包括4名中国公民，指控其操控并参与一条规模庞大的跨国网络诈骗与洗钱链条，涉案金额高达1,000亿卢比（约合8.4亿元人民币）。
根据CBI调查，该犯罪集团自2020年起持续运作，诈骗手法高度产业化、技术化，涵盖多个领域，包括：
假贷款App与高息诱贷
虚假投资项目与庞氏骗局
兼职招聘与刷单诈骗
网络游戏与线上娱乐欺诈
调查显示，诈骗所得资金通过111家空壳公司以及大量所谓的“人头账户”进行多层转移和洗白，资金流转路径极其复杂。其中，单一账户在短时间内最高收款达15.2亿卢比，显示该网络具备高度集中的资金调度能力。
CBI指出，4名中国籍嫌疑人长期滞留境外，通过远程方式指挥整体运作，负责技术架构、资金调度和策略制定；而印度籍同伙则负责收集公民身份信息、注册空壳公司、开设银行账户及日常运营，形成明确分工的跨境犯罪体系。
调查还发现，该集团大量使用云服务器、支付网关、线上广告投放平台及多层账户体系，对资金进行技术化洗钱和快速转移。部分关键系统和服务器至今仍由境外势力控制，增加了案件侦办和追责难度。
目前，CBI已在印度多个邦展开大规模同步搜查与抓捕行动，查获大量电子设备、服务器、交易记录及财务文件。调查人员确认，这是一个统一策划、长期运行、跨国协作的网络诈骗集团，对印度金融安全与公众利益造成了严重损害。
印度官方表示，后续将继续追查境外资金流向，并通过国际司法协作机制，推动相关嫌疑人引渡及资产追缴。
