泰国警方持续加大对电信诈骗及其资金链条的打击力度。12月19日，泰国第五省警察局网络犯罪打击小组联合南邦府调查人员，对当地一处酒店展开突袭行动，成功捣毁一个被称为“稳定马帮”的取款诈骗团伙，当场抓获9名涉案人员，并缴获36万余泰铢现金。
警方通报称，该团伙主要负责诈骗资金的“取现与转移环节”。其作案模式为：
雇佣他人开设银行账户作为“人头账户”；
再由专人带领账户持有人，频繁使用ATM机集中取款；
取出的现金随后通过现金转账机或其他方式快速转移，以规避金融监管和警方追查。
执法人员在行动中查获大量与取款活动相关的证据及现金赃款，确认该团伙在诈骗资金流转链条中扮演关键角色。
目前，9名嫌疑人已被依法控以刑事共谋、协助诈骗及相关金融犯罪罪名，并全部移交南邦市警察局进一步审讯。警方表示，将顺藤摸瓜，继续追查幕后主使及其他关联诈骗团伙，力图彻底切断诈骗资金通道。
泰国警方强调，所谓“马帮”“取款手”虽不直接实施诈骗，但在洗钱和资金转移中同样属于核心犯罪环节，将依法严惩不贷。警方同时提醒民众，切勿因高额报酬出借或出售银行账户，否则将面临严重法律后果。
