【国际新闻｜币圈动态】12月18日，阿根廷执法部门对外通报，成功侦破一起涉及 加密货币的特大型诈骗及洗钱案件，涉案金额超过 1.8万亿阿根廷比索，折合约 12亿美元，为该国近年来规模最大的虚拟资产犯罪案件之一。
官方调查显示，该犯罪团伙以 农业企业 为主要目标，通过 伪造商业与财务文件 在多家银行成功开设账户并获取高额贷款。资金到账后，嫌疑人迅速将款项转移至 加密货币交易平台，并转换为多种虚拟资产，以规避传统金融监管。
为进一步掩盖资金流向，犯罪团伙还通过 第三方人员模拟套利交易，制造正常投资与交易假象，从而混淆资金来源与去向，增加执法部门追查难度。
阿根廷当局指出，调查过程中发现，所有涉案人员均未在阿根廷官方虚拟资产服务提供商（VASP）登记系统中注册，已明显违反相关监管规定。目前，相关资产已被冻结，案件正在进一步司法程序中，涉案人员或将面临诈骗、洗钱及非法金融活动等多项指控。
监管部门强调，此案暴露出加密货币在跨境洗钱和金融诈骗中的高风险属性。阿根廷将持续强化对 虚拟资产平台、加密交易及相关中介行为 的监管力度，并呼吁企业和投资者提高风险防范意识，防止成为新型金融犯罪的受害者。
