随着陈志被从柬埔寨押解回国，其背后横跨多国、多年的庞大非法产业链逐步浮出水面。多份司法文件、起诉材料及跨国调查信息显示，这名38岁的福建籍男子，曾通过网络攻击、电诈园区、离岸金融体系等手段，构建起覆盖全球30多个国家的黑色产业网络。
一、黑客起家，早年即涉重案
调查显示，陈志早年系“骑士攻击小组”成员之一，主要通过攻击网络游戏平台广告发布站牟利，涉案金额近1亿元人民币。2011年重庆警方曾对该组织展开收网行动，抓捕19人，而陈志在行动前已出境潜逃，最终落脚柬埔寨。
二、巨额资产来源成谜
美方此前冻结的约150亿美元数字资产，仅被认为是其资产的一部分。相关证人供述称，陈志曾对外自称个人净资产高达600亿美元。其向国际银行解释资金来源时，曾声称来自一名“叔叔”的200万美元借款，但在银行要求补充信息后，该说法即告中断。
三、诈骗利润远超所谓“合法业务”
起诉材料披露，2018年前后，其犯罪集团内部曾宣称相关诈骗项目每日收益超过3000万美元，而对外展示的实体和投资业务总利润仅为数亿美元。陈志曾对下属直言，其商业模式“几乎没有成本”。
四、奢侈品与跨国资本运作
调查发现，涉案资金被用于购买豪华游艇、私人飞机、高端腕表及毕加索画作等资产，并通过多层离岸架构，实际控制全球知名古巴雪茄品牌哈伯纳斯约50%的股权，仅2024年即获得约7000万欧元分红。
五、多重身份掩护跨境流动
陈志长期持有多本护照和多重身份，包括已被撤销的柬埔寨国籍、通过投资获得的塞浦路斯护照、瓦努阿图公民身份，并曾涉嫌通过行贿方式获取某国外交护照，用于跨境活动。
六、工业园区异化为犯罪基地
其旗下闽柬工业园最初为芒果加工项目，因长期亏损，在2021年前后被改造为封闭园区，后被称为“芒果园区”或“金鸿园区”，成为跨境诈骗的重要据点之一。
七、全球分区运作模式曝光
相关文件显示，园区内部按地区与语种精细分工，设有针对不同国家和地区的作业组，实行倒时差轮班运作，形成高度流水线化的运转体系。
八、技术化控制体系
警方查明，该集团通过1250部手机集中控制约7.6万个社交账号，并形成详细操作指引，甚至细化到头像选择、交流节奏等层面。
九、早已进入中方视野
事实上，中方早在2020年即已对陈志及其关联集团立案侦查。北京警方“5·27”专案、四川警方“2·02”专案先后抓获大量关联人员，涉案资金规模高达数十亿元。
十、跨国追逃终落网
历经多年调查与国际执法合作，陈志最终在2025年被成功押解回国。公安机关表示，将持续深挖其犯罪网络，依法追究相关人员责任。
分析人士指出，陈志案件不仅是一起个人犯罪案件，更暴露出跨境黑产利用身份、金融和监管差异扩张的系统性风险，其后续进展仍将对区域执法合作产生深远影响。
