泰国警方近日联合国际刑警组织展开跨国执法行动，成功捣毁一个利用海外账户进行洗钱的跨境诈骗团伙，多名涉案人员被抓捕归案。
据泰国警方通报，2026年1月10日，在一次联合行动中，执法人员共逮捕10名嫌疑人，其中包括8名泰国籍人员及2名中国籍公民。该团伙涉嫌通过精心设计的跨境资金流转方式，协助诈骗资金洗白，涉案金额接近600万泰铢。
调查显示，该犯罪团伙以柬埔寨边境城镇作为新的活动据点，利用29个虚假银行账户接收诈骗所得资金。为逃避泰国执法部门追查，团伙成员专门雇佣泰国籍“跑腿人员”（俗称“飞马”），携带银行卡飞往中国香港，在当地ATM机分批提取现金。
警方披露，仅在2025年12月一个月内，该团伙就通过82笔交易提取资金近600万泰铢。尽管其不惜承担高额手续费及汇率损失，试图以“境外操作”方式掩盖资金去向，但在泰国警方与国际刑警组织的情报共享和技术追踪下，其洗钱链条最终被全面锁定并摧毁。
泰国警方表示，此次行动有效切断了一条典型的跨境诈骗洗钱通道，对相关犯罪活动形成强烈震慑，并再次表明“逃往海外即可规避法律制裁”的想法完全站不住脚。案件目前仍在进一步调查中，不排除后续将有更多涉案人员被追究法律责任。
