近日，湖南湘潭市岳塘区检察院公布一起新型洗钱案件判决结果。该案通过“高端白酒交易+虚拟货币流转”的方式掩饰电诈赃款来源，涉案资金近2000万元，多名被告人已被依...

近日，英国国家犯罪局披露，正推进对一名中国籍女子在英国约600万英镑资产的没收程序。相关资产包括两套公寓、一个停车位以及位于伦敦的六个银行账户。此前，英国高等法...

泰国央行（Bank of Thailand）近日明确将加密货币平台（Crypto Platform）及稳定币（以 USDT 为代表）纳入“Grey Money（...

泰国警方近日联合国际刑警组织展开跨国执法行动，成功捣毁一个利用海外账户进行洗钱的跨境诈骗团伙，多名涉案人员被抓捕归案。据泰国警方通报，2026年1月10日，在一...

上海市宝山区人民检察院近日对外披露一起重大职务犯罪洗钱案件。案件涉及地下钱庄利用虚拟货币进行跨境资金转移，涉案洗钱金额高达18亿元，呈现出隐蔽性强、交易链条复杂...

上海市宝山区人民检察院近日披露一起涉虚拟货币洗钱的重大职务犯罪案件。案件显示，地下钱庄通过虚拟货币实施跨境资金转移，试图掩盖职务犯罪所得，涉案洗钱金额高达18亿...

一起涉及跨境诈骗与黄金洗钱的重大案件近日在台湾地区曝光，引发社会高度关注。台湾省台南知名老牌贵金属交易商“港口王”被揭发卷入特大诈骗洗钱网络，成为非法资金流向海...

2025年，加密货币网络赌博呈现失控式扩张态势，市场规模已接近 810亿美元，成为全球地下经济中增长最快的灰色产业之一。该类赌博主要以 USDT、比特币等数字资...

【仰光讯】缅甸国家国防与安全事务委员会发言人 佐敏吞上将 近日在新闻发布会上承认，隶属军政府体系的 部分省邦地方官员 涉及 KK 园区及水沟谷 的网络诈骗与跨境...