上海市宝山区人民检察院近日对外披露一起重大职务犯罪洗钱案件。案件涉及地下钱庄利用虚拟货币进行跨境资金转移，涉案洗钱金额高达18亿元，呈现出隐蔽性强、交易链条复杂的新型犯罪特征。
检察机关介绍，涉案犯罪团伙借助虚拟货币匿名性强、跨境流转便捷的特点，试图掩盖职务犯罪所得来源。面对涉案账户数量庞大、资金流转频繁、交易结构高度复杂等难点，上海检方引导公安机关开展穿透式资金审查，对多层嵌套的交易路径进行系统梳理，精准锁定资金来源与最终去向。
通过强化电子数据取证和证据固定，检察机关成功监督立案24人，有效摧毁了这一以“地下钱庄+虚拟货币”为核心的洗钱犯罪网络，实现了对新型洗钱手段的精准打击。
检方表示，该案的成功办理，标志着我国司法机关在应对涉虚拟货币、跨境洗钱等复杂金融犯罪方面的治理能力进一步提升。通过穿透式监管理念和跨部门协作机制的深化应用，为今后办理同类案件提供了重要实践范本，有力维护了国家金融管理秩序和司法权威。
