3月19日，泰国中央调查局（CIB）联合经济犯罪打击部门展开专项执法行动，在曼谷、暖武里府及北柳府等地同步突袭7个地下换汇据点，逮捕7名涉案人员。警方通报称，该...

【北京讯】2月26日，最高人民法院举行“人民法院依法惩治电信网络诈骗、侵财犯罪工作情况”新闻发布会。最高人民法院刑三庭庭长汪斌在会上表示，下一步人民法院将持续保...

西班牙警方近日在巴利阿里群岛首府帕尔马展开大规模突袭行动，成功捣毁一个以中国籍人员为主的跨国卖淫犯罪网络，解救15名被强迫从事性交易的中国籍女性，并逮捕14名嫌...

【综合讯】据区块链安全机构 Bitrace 消息，汇旺集团旗下的“土豆担保”平台已于今日正式宣布停止全部运营，并同步解散所有公开社群。该平台长期活跃于东南亚地区...

泰国央行（Bank of Thailand）近日明确将加密货币平台（Crypto Platform）及稳定币（以 USDT 为代表）纳入“Grey Money（...

美国及其盟友正加速通过金融制裁手段，打击盘踞在缅甸、柬埔寨等地的跨国电信诈骗与网络赌博园区，标志着国际社会开始绕过地方层级博弈，直接从资金端瓦解诈骗产业生态。美...

上海市宝山区人民检察院近日对外披露一起重大职务犯罪洗钱案件。案件涉及地下钱庄利用虚拟货币进行跨境资金转移，涉案洗钱金额高达18亿元，呈现出隐蔽性强、交易链条复杂...

上海市宝山区人民检察院近日披露一起涉虚拟货币洗钱的重大职务犯罪案件。案件显示，地下钱庄通过虚拟货币实施跨境资金转移，试图掩盖职务犯罪所得，涉案洗钱金额高达18亿...