上海市宝山区人民检察院近日披露一起涉虚拟货币洗钱的重大职务犯罪案件。案件显示，地下钱庄通过虚拟货币实施跨境资金转移，试图掩盖职务犯罪所得，涉案洗钱金额高达18亿元人民币，案件性质恶劣、链条复杂，引发业内高度关注。
地下钱庄勾连虚拟货币 构建跨境洗钱通道
据检方通报，该犯罪团伙长期从事地下钱庄活动，利用虚拟货币匿名性强、跨境流转快、监管穿透难等特点，将职务犯罪所得通过多层地址、频繁交易方式进行“洗白”，并转移至境外。
相关资金链条涉及账户数量众多、交易路径高度碎片化，具有典型的新型洗钱犯罪特征。
穿透式资金审查 成功锁定核心链条
面对案件复杂性，上海检察机关引导公安机关对涉案资金开展穿透式审查，对虚拟货币交易路径、关联账户及资金最终流向进行系统梳理，逐层还原真实资金关系。
通过固定电子数据证据、比对链上交易记录与现实身份信息，检方成功厘清犯罪结构，依法立案监督24人，实现对该地下洗钱网络的有效打击。
司法打击能力再升级 释放强烈监管信号
检方指出，该案的成功办理，标志着司法机关对“地下钱庄 + 虚拟货币 + 职务犯罪”等新型复合型洗钱模式的识别和打击能力显著提升。
通过强化跨部门协作、技术手段与法律监督相结合，检察机关为今后同类案件提供了可复制的实践经验，也对利用虚拟货币实施洗钱犯罪形成有力震慑。
行业警示：虚拟货币不等于“法外之地”
分析人士指出，随着司法机关对链上数据分析和资金穿透能力不断增强，虚拟货币已不再是洗钱“安全通道”。任何试图借助区块链技术掩盖违法所得的行为，都将面临更高的法律风险。
本案也被视为中国持续强化金融监管、严厉打击洗钱和职务犯罪的重要信号。
