近日，湖南湘潭市岳塘区检察院公布一起新型洗钱案件判决结果。该案通过“高端白酒交易+虚拟货币流转”的方式掩饰电诈赃款来源，涉案资金近2000万元，多名被告人已被依...

【北京讯】2月26日，最高人民法院举行“人民法院依法惩治电信网络诈骗、侵财犯罪工作情况”新闻发布会。最高人民法院刑三庭庭长汪斌在会上表示，下一步人民法院将持续保...

【国内新闻】1月31日，46岁的中国籍北京男子苏京亮因参与跨国“杀猪盘”电信诈骗洗钱活动，在美国被判处46个月（3年10个月）监禁，并被勒令向受害者支付约268...

北京市高级人民法院近日发布一起利用虚拟货币实施跨境电信网络诈骗的典型案例，明确释放出对涉虚拟货币犯罪依法从严惩处的强烈信号。法院查明，主犯刘某方通过境外聊天软件...

上海市宝山区人民检察院近日披露一起涉虚拟货币洗钱的重大职务犯罪案件。案件显示，地下钱庄通过虚拟货币实施跨境资金转移，试图掩盖职务犯罪所得，涉案洗钱金额高达18亿...

【国际／中国金融动态】 随着加密货币与稳定币监管趋严，2025 年底 USDT 及相关稳定币正面临近年来最强监管冲击——中国内地与香港几乎同步出台高压政策，重塑...