近日，湖南湘潭市岳塘区检察院公布一起新型洗钱案件判决结果。该案通过“高端白酒交易+虚拟货币流转”的方式掩饰电诈赃款来源，涉案资金近2000万元，多名被告人已被依法判刑。
经查，该犯罪团伙分工明确：部分成员负责通过境外加密通讯软件对接电信诈骗资金来源，再联系“U商”将赃款兑换为虚拟货币；随后，由核心成员以高端白酒交易为幌子，利用所谓“茅台酒购销合同”将资金包装为合法经营收入，实现“洗白”。
在具体操作中，团伙以“名酒交易”为掩护，构建资金流转闭环，将人民币资金通过虚假贸易路径转入虚拟货币体系，再进行跨境转移。整个链条隐蔽性强、迷惑性高。每完成一笔资金“洗白”，团伙抽取约8%的非法佣金。
案件线索源于2023年底受害人报警。检察机关提前介入侦查，联合警方对近2000万元资金流水及大量聊天记录、转账凭证进行梳理，最终完整还原了“人民币→虚假酒类交易→虚拟货币→境外转移”的洗钱路径。
法院审理认为，该团伙行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。最终，主犯及骨干成员谢某等7人分别被判处2年至6年不等有期徒刑；情节较轻的被告人梁某某被判处缓刑。
执法部门指出，此类“实物交易+虚拟货币”的洗钱模式，是近年来黑灰产业链的新变种，严重扰乱金融秩序和市场环境。案件的查处释放出持续加强对新型洗钱犯罪打击力度的明确信号。
