3月19日，泰国中央调查局（CIB）联合经济犯罪打击部门展开专项执法行动，在曼谷、暖武里府及北柳府等地同步突袭7个地下换汇据点，逮捕7名涉案人员。
警方通报称，该团伙长期通过网络平台承接业务，为客户提供人民币兑换及跨境资金转移服务，属于典型“地下钱庄”模式，且未取得任何合法金融牌照。
执法人员在现场查获大量作案工具，包括手机、平板设备及银行账户资料等。初步调查显示，该网络资金流水已超过3000万泰铢，规模较大，涉及跨境资金流动。
目前，涉案人员已被控“非法经营外汇兑换业务”及“未经许可进行跨境资金转移”等罪名，案件已移交相关部门进一步调查。
泰国执法机构表示，将持续加强对非法金融活动的打击力度，防范地下钱庄及跨境洗钱行为，维护金融秩序与国家安全。
