近日，多起涉及加密货币的腐败与巨额诈骗案件集中曝光，再次将比特币及数字资产推上中国舆论与监管视野的风口浪尖。在反腐与金融安全双重背景下，监管层与社会公众对加密货币风险的警惕明显升温。
据公开信息披露，近期引发广泛关注的两起案件成为舆论焦点：其一，央行前官员姚前被查出在职期间收受以加密货币形式支付的贿赂，相关部门通过区块链数据分析与溯源技术，锁定了涉案资金流向；其二，被外界称为“加密富豪”的陈志，因涉嫌操纵历史上规模最大的比特币诈骗网络之一，在柬埔寨被抓捕并引渡回国，其涉案的巨额比特币资产亦被有关方面依法处置。
上述案件显示，加密货币并非传统认知中的“完全匿名工具”，其交易记录永久上链、可被技术手段追踪的特性，使非法资金最终难以彻底隐匿。
事件引发关于区块链本质的再讨论：它究竟是“匿名的保险箱”，还是“无法删除的记账本”？业内人士指出，私钥机制确实提升了资产控制的隐蔽性，但区块链公开透明的账本结构，使每一笔交易都留下永久痕迹，在执法科技不断进步的背景下，反而为反洗钱和反腐提供了新的工具。
在监管层面，内地继续维持对虚拟货币的高压态势，重申虚拟货币不得作为流通工具使用，并将部分境外稳定币明确列为洗钱、诈骗及跨境资金转移的高风险载体。与之形成对照的是，香港正通过发牌与合规框架探索有限度的加密资产试点，成为不同制度路径下的“对照样本”。
多位专家表示，当前政策重点在于打击犯罪和防范系统性金融风险，而非否定区块链技术本身。然而，在腐败、诈骗案件频繁与加密货币产生关联的现实背景下，短期内中国对数字资产的整体监管态度仍难出现实质性松动。
