菲律宾国家调查局（NBI）近日通报，在中吕宋地区克拉克一处住宅展开突击搜查行动，成功抓获14名印度籍人员，指其涉嫌从事网络诈骗及“钱骡”资金转移活动。
根据National Bureau of Investigation发布的信息，本次行动是在取得法院签发的合法搜查令后实施。调查人员指出，该团伙疑似通过发送钓鱼链接、搭建虚假投资平台等方式实施诈骗，目标群体主要为退休人员及其他易受害人群。
执法人员表示，嫌疑人诱导受害者开设银行账户并注册SIM卡，用于接收和转移涉案资金，以掩盖资金流向。现场查获大量电子设备，包括40部手机、5台笔记本电脑、1台台式电脑，以及账册、SIM卡和网络设备。
法证初步检查显示，多台设备中存有实时银行交易提醒、一次性密码（OTP）记录以及多项账户信息。其中一台编号为“JVSB-DC-1”的台式电脑被认定为疑似核心操作终端。
警方透露，被指为主脑的Harpreet Singh（别名“Harry”）在行动时未在现场，目前仍在追捕中。另有两名被捕人员被认定为日常管理及资金操作负责人。
NBI已建议依据菲律宾《反金融账户诈骗法》及《网络犯罪防制法》对相关嫌疑人提起刑事指控。案件调查仍在继续，执法部门正追查资金流向及可能涉及的跨国犯罪网络。
当局表示，将持续加强对网络诈骗及资金洗转行为的打击力度，并提醒公众提高警惕，避免点击不明链接或向陌生平台提供个人及银行信息。
