【曼谷讯】2月27日，泰国反洗钱办公室（AMLO）宣布，已联合泰国总检察长办公室，就四起重大案件向民事法院提起诉讼，申请将总计约130.74亿泰铢的涉案资产依法没收归国家所有。此举被视为泰国近年来规模较大的民事资产追缴行动之一。
AMLO表示，在此前审查相关当事人提出的撤销临时扣押申请过程中，未发现足以证明相关资产与犯罪行为无关的有效证据。基于《反洗钱法》授权，法院已对部分可能被转移、变卖或隐匿的资产签发紧急命令，实施临时扣押与冻结措施，以确保资产安全。
四起案件涉案金额巨大
根据AMLO向检察机关提交的资产清单，四起案件具体情况如下：
第一起案件，涉及Taengthai女士、Leak Yim先生、Wirinya女士、Smith Ben先生、Katriya女士等人。该案涉案资产规模最大，总额约为121.23亿泰铢，涵盖不动产、公司股权、银行存款及高价值动产等。
第二起案件，涉及陈志先生等人，涉案资产总额约为3.45亿泰铢。
第三起案件，涉及郭安先生等人，资产总额约为5.6亿泰铢。
第四起案件，涉及Uea-Angkoon先生等人，涉案资产约为4600万泰铢。
AMLO强调，上述案件目前均已进入民事没收程序阶段，法院将依法审查资产来源及其与相关犯罪行为之间的关联性。若最终裁定符合没收条件，相关资产将依法收归国有或依法律规定处理。
可依法拍卖变现 受害者或获赔偿
针对部分高价值动产，如豪华汽车、游艇等，AMLO指出，如资产保管成本过高或存在折损风险，反洗钱机构可依法申请提前拍卖处理。拍卖所得款项将作为替代资产保管，待案件最终判决后依法分配。
同时，若案件中存在明确的犯罪受害人，依法没收的资产可能优先用于返还或赔偿受害者损失，而非直接纳入国库。这一机制旨在强化对受害者权益的保护，体现资产追缴与社会正义并重的原则。
强化金融监管信号
分析人士指出，此次四案合计超过130亿泰铢的资产追缴行动，释放出泰国监管机构强化反洗钱执法、打击非法资金流动的强烈信号。在区域跨境资金活动日益频繁的背景下，泰国正在通过司法与行政协作机制，提升对可疑资金的追踪与处置效率。
AMLO表示，未来将继续与检察机关及司法系统密切配合，严格执行反洗钱法律框架，加大对重大经济犯罪、跨境洗钱及复杂金融犯罪的调查与资产冻结力度，维护国家金融秩序与市场透明度。
