【曼谷讯】2月27日，泰国反洗钱办公室（AMLO）宣布，已联合泰国总检察长办公室，就四起重大案件向民事法院提起诉讼，申请将总计约130.74亿泰铢的涉案资产依法...

泰国当局近日宣布，将向一起跨国网络诈骗案件的受害者返还超过4600万泰铢的涉案资金。该案件牵涉通过“汇旺”平台进行洗钱的犯罪网络，相关资产已在代号为“SKYFA...

在陈志柬埔寨国籍事件持续发酵之际，另一名被指涉及国际洗钱网络的争议人物，近日被媒体披露同样持有柬埔寨官方身份文件，再度引发外界对柬埔寨国籍及外交护照制度的高度关...

在泰国政府全力推动打击网络诈骗行动之际，一张泰国总理阿努廷与国际诈骗集团主嫌毛尔伯格的旧合影近日在社交媒体广泛流传，引发公众质疑与政治舆论关注。争议照片显示阿努...

泰国反洗钱办公室（AMLO）12月3日宣布，泰国在近期的跨国电诈专项行动中大规模冻结资产并展开司法追捕，共冻结资金 101.57亿泰铢（约合3.18亿美元），并...