泰国当局近日宣布，将向一起跨国网络诈骗案件的受害者返还超过4600万泰铢的涉案资金。该案件牵涉通过“汇旺”平台进行洗钱的犯罪网络，相关资产已在代号为“SKYFALL行动”的执法行动中被查获，并于2026年1月26日正式移交泰国反洗钱办公室（AMLO）处理。
警方调查显示，该诈骗洗钱网络通过两家空壳公司运作，利用虚假身份信息在泰国境内开设多个银行账户，以此转移和掩饰非法资金来源。执法部门还发现，犯罪集团雇佣了一名泰国女性担任会计，协助完成公司注册及银行开户等关键环节。目前，该名会计已在曼谷被警方拘捕。
此外，一名中国籍嫌疑人在试图经素万那普国际机场再次入境泰国时被当场拘留，其余涉案人员仍在追捕之中。警方表示，该案具有明显的跨国有组织犯罪特征，涉及多国人员与复杂的资金流向。
泰国反洗钱办公室已依法冻结并扣押与本案相关的31项资产，总价值超过4600万泰铢，主要为诈骗网络存放于泰国银行体系内的资金。官方同时发布公告，符合条件的受害者可在2026年3月17日前，通过反洗钱办公室的现场窗口、邮寄或线上系统提交赔偿申请，以依法追回损失。
泰国执法部门强调，将持续加强对跨国网络诈骗及洗钱活动的打击力度，并与国际执法机构合作，追查在逃人员，最大限度保障受害者权益。
