【国际调查报道】在美英等国日前对柬埔寨跨国诈骗组织“Prince Group”（俗称“太子集团”）实施严厉制裁之后，有消息称该集团一名关键关联人可能成功规避了部分制裁，通过多重身份与离岸网络保全其资产，引发国际社会对制裁执行力度与制度漏洞的担忧。
据调查，该人被指使用化名“陈小二”（化名）及其他身份，控股或参股多个离岸公司，并间接持有英国伦敦价值约3,000万英镑的豪宅等不动产。因这些资产暂未列入英国官方制裁名单，该关联人得以暂时保全其高价值资产未被冻结。
此外，该人在海外还通过香港持牌证券公司、多个上市公司及其他商业实体拓展业务，构建了跨国资产与公司网络。部分商业记录显示，其公司与Prince Group在过去有合作项目，包括旅游度假村开发与飞机租赁等 — 虽该人对外否认与该集团存在持续合作关系。
本案暴露出当前国际制裁机制在打击跨国诈骗与洗钱活动中的重大漏洞。犯罪组织或涉案人员通过身份更迭、离岸公司、跨国公司架构，以及利用信息不对称与司法辖区差异，可能规避制裁并保持资产流动与保值。专家指出，这样的“漏网之鱼”现象再次凸显了——若无全球协同、信息共享与统一监管，单一国家的制裁难以彻底铲除跨国犯罪资产链条。
目前，多国执法机构已注意到这一风险，呼吁强化跨国资产追踪、统一黑名单制度，并加大对离岸公司与相关金融交易的审查力度，以堵塞洗钱、转移资产等漏洞。
