泰国反洗钱办公室近期采取大规模执法行动，冻结了一批与跨国诈骗网络相关的资产，总额超过一百亿泰铢。此次行动牵涉多名柬埔寨华裔商界人士及相关企业。
2025年12月2日，泰国反洗钱办公室在其第13/2568次交易委员会会议上宣布，经过对四起重大跨国科技犯罪案件的审查，决定对涉案人员及其网络的共289项资产予以没收或暂时冻结，总价值约101.65亿泰铢。
本次行动的核心目标是一个庞大的跨境“混合诈骗”组织。该组织通过多种欺诈手法诱使受害者转账，并借助数字资产及跨国资金流转渠道清洗犯罪所得。
涉案的四起案件具体情况如下：
第一起案件涉及陈志及其网络。
调查发现，一个总部设于柬埔寨的大型跨国诈骗洗钱网络，从事线上诈骗及利用数字货币洗钱等活动，并与柬埔寨商人陈志及其关联方存在联系。陈志被认为是“太子控股集团”的创始人兼主席，该集团在柬埔寨拥有广泛的跨国业务。该网络通过“法币与数字资产互换”及“跨国账户链式转移”等方式洗钱。此次泰国交易委员会下令冻结与该案相关的102项资产，包括土地、现金、品牌商品及珠宝等，总值约3.73亿泰铢。
第二起案件涉及郭安及其网络。
此案始于多名嫌疑人因参与跨国犯罪组织及洗钱活动被捕。警方在调查受害者夏洛特·奥斯汀被骗案时，顺藤摸瓜发现一个在柬埔寨拥有多栋运营大楼的大型跨境犯罪网络，包括一栋25层建筑、一栋18层建筑以及名为“Hiso”和“皇冠赌场”的大楼。调查确认这些物业为柬埔寨商人郭安所有。该网络利用人头账户进行操作，要求账户持有人完成“刷脸认证”，随后使用诈骗所得资金在泰国购置大量资产。此次共冻结相关资产90项，包括土地和银行账户，总值约4.67亿泰铢。
第三起案件涉及“唐泰·巴安马欣”及其网络。
该网络冒充官方，谎称受害者“从清莱寄往中国的包裹内含违法物品”或“银行账户涉嫌洗钱”，进而实施诈骗。调查显示，“唐泰·巴安马欣”被授权操作一个名为“梁益”的银行账户，而梁益据信与柬埔寨当地有影响力的家族成员关系密切。进一步追踪资金流发现，该网络与一名叫“本·史密斯”的人士存在大量资金往来，并通过在国内外公司间循环转账，以虚假商业运作掩盖犯罪目的，利用企业持有大额资产。本次行动冻结了66项相关资产，包括土地、房产、证券账户及存款，总值约92.79亿泰铢，是四起案件中金额最大的一起。
第四起案件涉及“艾昂顾·桑提拉育敦”及其网络。
此案为典型的投资诈骗。犯罪团伙在社交平台建立“投资策略交流群”，发布虚假盈利信息，诱骗民众通过“ULELA Max”应用程序进行投资。资金追踪表明，受害者资金被转换为USDT等数字货币，并转入跨国犯罪组织的钱包，与多个柬埔寨企业网络相关联。此次行动冻结了31项相关资产，包括现金与银行存款，总值约4600万泰铢。
