【国内新闻】1月31日，46岁的中国籍北京男子苏京亮因参与跨国“杀猪盘”电信诈骗洗钱活动，在美国被判处46个月（3年10个月）监禁，并被勒令向受害者支付约268...

【韩国新闻】韩国海关于1月19日通报称，三名中国籍男子因涉嫌利用加密货币进行大规模洗钱活动，已在韩国境内被成功抓捕，并正式移送检方提起公诉。据调查，三名嫌疑人自...

12月28日，泰国刑事法院就一起特大诈骗案件作出判决，泰国亿万富翁、知名商业人士普拉塞特·吉拉瓦特（Prasert Jirawat）因多项诈骗相关罪名被判处累计...

泰国反洗钱办公室近期采取大规模执法行动，冻结了一批与跨国诈骗网络相关的资产，总额超过一百亿泰铢。此次行动牵涉多名柬埔寨华裔商界人士及相关企业。2025年12月2...

根据泰国媒体报道，泰国反洗钱办公室于4日发布消息称，在近期一系列执法行动中，已成功查获多家跨国诈骗集团总值超过100亿泰铢（约合22.15亿元人民币）的资产。该...