过去四年，在多国执法机构持续深化协作背景下，跨国电信网络诈骗犯罪迎来前所未有的高压打击。曾长期游走于灰色地带、出入政商圈层、坐拥游艇豪宅的诈骗集团核心人物，正被逐步锁定并清算。综合多方公开信息显示，至少5名诈骗集团幕后主使已被抓捕、引渡或判处重刑，其全球资产同步遭到冻结，标志着全球反诈行动进入实质性突破阶段。
报道指出，柬埔寨富商陈志（Chen Zhi）、长期盘踞缅泰边境的赌诈集团核心人物佘智江（She Zhijiang），以及中国警方通报的白氏家族，均曾被视为“背景复杂、难以触碰”的关键人物。然而，自2022年至2025年，随着多国政府将电诈与网络诈骗正式列为国家安全与金融安全威胁，跨国执法力度明显升级。
其中，白氏父子因在缅甸境内组织、经营大型诈骗园区，于2024年被遣返回中国并依法判处死刑；佘智江在泰国被羁押三年后，于2025年11月被正式引渡回中国。而陈志目前仍未落网，但美国与英国已于2025年10月联合冻结其全球资产，涉案金额超过190亿美元，并将其控制的企业网络定性为跨国有组织犯罪体系。
跨国协作成关键：信息共享与同步执法
国际刑警组织（Interpol）指出，诈骗犯罪高度“金融化、跨境化”，迫使各国突破传统执法边界，加强金融情报共享与同步行动。以新加坡为例，警方依托金融线索展开精准打击：2025年10月，新加坡全国范围内查封与陈志相关的房产、游艇、车辆及金融资产，总值逾1.5亿新元，随后泰国、柬埔寨等国相继跟进冻结相关资产。
“新加坡模式”成反诈样板
新加坡商业事务局下属的反诈指挥中心（ASCom），被多国视为反金融诈骗的示范机制。2025年12月，国际刑警组织在新加坡举办“反金融诈骗周”，来自18个国家以及东盟秘书处、联合国毒罪办的代表参与，重点为柬埔寨、老挝、缅甸、菲律宾等诈骗高发地区培训反诈中心建设与资金追踪能力。
新加坡警方披露，ASCom已协助马尔代夫、马来西亚建立类似机制，并与马来西亚警方联合破获多起跨境诈骗案件，将嫌犯引渡至受害国审判，释放出明确信号：“人不在本国，也无法逃避法律追责。”
新挑战仍在：诈骗园区分散化、技术更隐蔽
专家分析指出，面对持续高压打击，诈骗集团正呈现**“化整为零、去中心化”**趋势，通过分散基地、复杂洗钱路径及加密资产转移手段规避监管。但即便如此，打击成果仍然显著：
中缅联合行动自2023年7月以来，已抓获5.7万余名涉诈人员；
柬埔寨在2025年中至年底期间，也累计抓捕3000余名涉诈嫌疑人。
分析人士认为，随着中国、美国及东盟国家持续深化合作，“长期逍遥法外、公开炫富”的诈骗大佬时代正在走向终结。下一阶段，反诈工作的重点将从“抓人”升级为**“断资金、断通信、断平台、断技术支撑”**，以系统性方式压缩跨国诈骗的生存空间。
