【国内新闻】1月31日，46岁的中国籍北京男子苏京亮因参与跨国“杀猪盘”电信诈骗洗钱活动，在美国被判处46个月（3年10个月）监禁，并被勒令向受害者支付约268...

【行业讯】最新数据显示，全球流入由犯罪分子控制的加密货币钱包的资金规模在去年大幅攀升，达到约1580亿美元，创下历史新高，凸显快速发展的数字资产行业正日益被用于...

越南岘港市人民法院近日对一起跨国信用卡盗刷案件作出一审判决。马来西亚籍主犯林建荣因组织实施跨境信用卡盗刷及洗钱活动，被判处有期徒刑十三年；中国籍从犯王瑞杰因参与...

【国际新闻】国际调查记者组织 OCCRP（有组织犯罪与腐败报道项目） 最新发布的调查报告披露，一名已被美国制裁的中国商人，其真实身份、背景及在柬埔寨 Princ...

当地时间 12月17日，美国参议员 Elissa Slotkin 与 Jerry Moran 联合提出一项跨党派立法提案，名为《加强加密货币执法机构框架法案》（...

【曼谷讯】泰国特别调查局（DSI）联合多部门于12月2日开展全国性打击行动，在沙没沙空府及乌泰他尼府的七处地点成功捣毁一个长期运作的非法比特币挖矿网络。本次行动...